Fraude do INSS: empresas que receberam repasses milionários de entidades foram transferidas para sócios que recebiam Bolsa Família
Exclusivo: testemunha-chave de investigação diz que Conafer adulterava documentos para retirar dinheiro de aposentados — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução
Parte das empresas que receberam repasses de R$ 284 milhões da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) foram transferidas para novos sócios que receberam assistência social, como o auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19 e o Bolsa Família.
🔎A Conafer é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal e pela CPI do INSS por suposto envolvimento nos descontos indevidos de benefícios do INSS para entidades associativas.
De acordo com o levantamento feito pelo g1, as empresas beneficiadas pela Conafer foram a Agropecuária PKST, IBC Prudente Apoio Administrativo, Santos Consultoria e To Hire Cars Locadora de Veículos.
Todas pertenciam a Cícero Marcelino, apontado pelo próprio presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, como assessor da associação, e sua esposa a Ingrid Pikinskeni. Juntas, elas receberam R$ 163 milhões da entidade.
Ao longo de 2022 e 2023, os repasses foram considerados incomuns pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e foi “constatado o recebimento dos recursos públicos com imediato uso para o envio de transferências pulverizadas em benefício de terceiros diversos”.
Novos sócios
Após as empresas movimentarem centenas de milhões de reais, Cícero e Ingrid, sócios únicos de cada uma das quatro, transferiram as empresas para José Valentim da Costa, 55 anos, e Reinaldo de Almeida Santos, 42 anos. Os dados foram disponibilizados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).
De acordo com o Portal da Transparência da CGU, o Valentim recebeu R$ 3.600 de auxílio emergencial entre maio e novembro de 2020. Já Reinaldo tentou receber R$ 2.400 entre abril e agosto, mas foi bloqueado. Entretanto, ele foi beneficiário do Bolsa Família entre 2016 e 2020, recebendo R$ 2.573,00.
Em um processo de inventário feito pela família de Reinaldo, em 2018, após a morte de seu pai, o advogado de defesa chegou a justificar que eles sequer poderiam “arcar com as custas processuais” do pedido, que buscava partilhar uma Ford Pampa, de 1994.
O portal não conseguiu contato com Valentim e Reinaldo.
Após as transferências das sociedades, as empresas pararam de aparecer nos informes das Instituições Financeiras em que possuem conta-corrente e as transferências volumosas feitas pela Conafer também foram suspensas.
Mesmo assim, os dois assumiram duas empresas cujo patrimônio social somados é de R$ 10 milhões, sendo R$ 2,5 milhões de cada uma das empresas. Todas as alterações societárias foram realizadas em outubro de 2024, entre os dias 17 e 24.
Repasses milionários
Relatórios de inteligência financeira da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) enviados à CPMI do INSS apontam que pelo menos 76% das verbas recebidas pela entidade, paga pela Previdência Social entre julho de 2022 e maio de 2024, foram transferidas para empresas de pessoas relacionadas ao presidente, Carlos Roberto Ferreira Lopes.
De acordo com os apontamentos feito pela Caixa Econômica Federal ao Coaf, a Conafer recebeu R$ no período 376,5 milhões do INSS e repassou R$ 284,5 milhões para empresas de Cícero Marcelino de Souza Santos, sua esposa e Samuel Chrisostomo do Bomfim Júnior, definido pelo presidente como contador da Conafer durante depoimento na CPMI do INSS.
No período, as empresas em nome de Cícero Marcelino receberam R$ 91 milhões. Já as empresas de sua esposa, Ingrid, receberam R$ 72 milhões.
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