Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru.

“Trata-se de uma operação estratégica para a Polícia Civil de Pernambuco, voltada ao enfrentamento de células criminosas com atuação na criminalidade organizada violenta, especialmente na cidade de Caruaru”, disse a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota.

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As investigações começaram em dezembro de 2023 e, segundo a Polícia Civil, apontaram que o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 7,5 milhões. A corporação afirma que a organização possuía uma estrutura hierarquizada, com divisão de funções entre lideranças, gerentes e operadores financeiros.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava contas bancárias, transferências entre integrantes, interposição de terceiros e pulverização de valores para dificultar o rastreamento da origem, movimentação e destino dos recursos que seriam provenientes das atividades ilícitas.

A operação foi presidida pelo delegado Francisco Souto Maior, titular da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídios (20ª DPH), unidade integrante da 3ª Divisão de Homicídios do Agreste (3ª DHA), vinculada à Diretoria Integrada do Interior I (DINTER I).

As investigações tiveram apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL/PCPE). A ação também conta com apoio operacional das Polícias Civis da Paraíba, São Paulo e Sergipe.

Segundo a Polícia Civil, os detalhes da operação serão divulgados pela Assessoria de Comunicação da corporação em momento oportuno.