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‘Betcoptero’ é ponto de ligação entre Nelson Wilians e dono de bets investigadas; investigação aponta transferências de R$ 9,8 milhões
Por g1 São Paulo Alvo da Operação Arena, da Polícia Federal da Paraíba, na manhã desta quinta-feira (13), o...
lavagem de dinheiro
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Pixbet: conheça empresa de apostas que já patrocinou Flamengo e Corinthians e é investigada pela PF
Por g1 PB A empresa de apostas esportivas PixBet foi alvo da Operação Arena, nesta quinta-feira (13),...
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Escritório de Nelson Wilians emitiu notas que somam R$ 37 milhões para empresa fantasma de Curaçao, aponta PF
Por Bruno Tavares, Léo Arcoverde, TV Globo e GloboNews O escritório do advogado Nelson Wilians emitiu...
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Banco diz que fechou contas de Trump por suspeita de lavagem de dinheiro
Por Associated Press O banco Capital One afirmou que fechou contas ligadas ao presidente dos Estados...
Rede de serviços ilícitos conecta facções, corrupção e lavagem no Brasil
por Folhapress Operações da polícia e do Ministério Público revelam uma rede de prestadores de serviços ilícitos que, embora...
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Operação mira grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
Uma operação conjunta de forças de segurança contra uma organização investigada por tráfico de drogas...
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Comissão do Senado aprova projeto que inclui partidos políticos no rol de entidades sujeitas à Lei de Lavagem de Dinheiro
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade, na terça-feira (7), o projeto...
Diretor da PF diz que sanção dos EUA atrapalhou operação para prender empresário suspeito de lavar dinheiro para o PCC
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou na sexta-feira (3) que a sanção dos Estados...
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Hytalo Santos e o marido são alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro
O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, foram alvos de...
MP aponta que fintechs da Faria Lima continuaram ocultando dinheiro do crime organizado em SP; movimentações chegam a R$ 26 bilhões
A nova fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, aponta que fintechs sediadas na...
PGR vê esquema de venda de sentenças no STJ e denuncia lobista e ex-servidores
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou na quinta-feira (27) ao Supremo Tribunal Federal (STF), nove...
Dino rejeita liberdade de Deolane e diz que não vê ilegalidade na prisão
por Folha de S.Paulo O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino rejeitou um pedido de...
Deolane movimentou R$ 7 mi em quatro anos, mas declarou 7,5% disso à Receita, diz investigação
Presa na quinta-feira (21) sob a suspeita de lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da...
Irmã de Deolane tentou sacar R$ 1 milhão em espécie, e Itaú viu sinal de lavagem de dinheiro, diz polícia
por Folha de S.Paulo O Itaú mandou a família de Deolane Bezerra encerrar suas relações com a...
PF e CGU investigam suspeita de fraudes em contratos de prefeituras da PB com movimentação de R$ 33 milhões
por g1 Uma operação contra contra crimes financeiros envolvendo contratos firmados pelos municípios de Cacimbas...
Empresa da família Vorcaro movimentou R$ 1 bi em possível tentativa de esconder dinheiro, diz relatório
por Folha de S.Paulo Uma empresa da família de Daniel Vorcaro chamada Multipar movimentou mais de R$...
Choquei quebra silêncio após prisão do dono do perfil. Leia a nota
por Metrópoles O perfil Choquei se pronunciou na terça-feira (21/4) após o conjunto de perfis...
Áudios reforçam suposto envolvimento de MC Ryan em esquema com rifas e jogos ilegais
por Folha de S.Paulo Áudios obtidos pela PF (Polícia Federal) na investigação sobre um suposto...
‘Financiador de despesas’ de MC Ryan SP: quem é o empresário preso na PB por esquema suspeito de lavar R$ 1,6 bilhão
Por Gustavo Demétrio, g1 PB A Polícia Federal prendeu MC Ryan SP e MC Poze do Rodo...
Como um backup no iCloud derrubou o esquema que levou à prisão de MC Ryan SP e MC Poze do Rodo
Por Lucas Jozino, João de Mari, TV Globo e g1 A operação que revelou na quarta-feira (15)...
Entenda o esquema de lavagem de dinheiro que envolvia funkeiros e influenciadores
por Folha de S.Paulo O esquema de lavagem de dinheiro supostamente liderado por MC Ryan teria movimentado...
Homem é preso em operação que apura contratos ilegais sem licitação e lavagem de dinheiro no Sertão da PB
Por g1 PB Um homem foi preso pela Polícia Civil, na manhã da quinta-feira (26),...
Operação mira grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, na Paraíba
Por g1 PB Uma operação contra um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e...
Efraim Filho (PL) teve boleto de R$ 51 mil pago por acusado de lavar dinheiro para o “Careca do INSS”
Efraim Filho afirmou que pediu ‘ajuda’ ao seu suplente: ‘Eu não tinha o valor em conta e perguntei se ele podia me ajudar a quitar’
Mãe de miliciano, ex-assessora de Flávio Bolsonaro na Alerj é denunciada por lavar dinheiro do filho
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) apresentou nesta quinta-feira (19) uma denúncia formal...
Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro prende 11 pessoas em 5 estados; quadrilha movimentou mais de R$ 90 milhões
Por g1 PB Uma operação policial contra os crimes de tráfico de drogas e lavagem...
Justiça anula operação contra Deolane Bezerra e influenciadora celebra
A Justiça Federal de Pernambuco anulou na terça-feira (3/2) as decisões da Justiça do Estado referentes...
Grupo criminoso com atuação na PB e em outros estados movimentou R$ 65 milhões em 1 ano e utilizava ‘laranjas’ para enviar dinheiro a empresas na fronteira do Brasil
O grupo criminoso, que foi alvo da Operação Colheita na manhã de quarta-feira (17), movimentou cerca...
Mulher apontada como chefe de núcleo do Comando Vermelho na Paraíba é presa
Apontada como chefe do núcleo de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho na Paraíba, Ariadna Thalia,...
Operação integrada cumpre mandados de prisão contra grupo criminoso na Grande João Pessoa
Foi deflagrada na manhã da quinta-feira (27) uma operação contra um grupo criminoso com atuação...
Para proteger clientes e evitar lavagem de dinheiro, Banco Central cria regras para prestação de serviços com criptoativos
O Banco Central (BC) informou na segunda-feira (10) que estabeleceu regras para a autorização e...
Operação mira facção criminosa que movimentou mais de R$ 630 milhões e cumpre mandados em sete estados
Uma facção criminosa que movimentou mais de R$ 630 milhões foi alvo de uma operação...
Banco Central publica norma para acabar com ‘contas-bolsão’ usadas pelo crime organizado para lavar dinheiro
O Banco Central publicou uma resolução na segunda-feira (3) com o objetivo de fechar contas-bolsão...
Ministério Público da Paraíba investiga suspeita de improbidade e lavagem de dinheiro na Câmara de Santana dos Garrotes
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) instaurou, na segunda-feira (27), um inquérito civil para investigar...
Coaf recorre a servidores cedidos por estados e investe em IA para combater lavagem de dinheiro
Com o objetivo de aprimorar as análises sobre operações suspeitas de lavagem de dinheiro, o Coaf...
Quem é secretário de cidade brasileira investigado por suspeita de fazer parte de esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico internacional
Um dos alvos da segunda fase da Operação Mafiusi, realizada pela Polícia Federal é Carlos...
Buzeira, influencer preso pela PF, deu colar de R$ 2 milhões a Neymar
Preso pela Polícia Federal na terça-feira (14/10), o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido...
Justiça condena esposas de fiscais da máfia do ICMS a mais de 50 anos de prisão
A Justiça paulista condenou as esposas de dois fiscais investigados na chamada Máfia do ICMS por crimes...
Operação Asfixia: Comando Vermelho utilizava laranjas e empresas de fachada para lavar dinheiro do crime na Paraíba
Uma operação bloqueou mais de R$ 125 milhões do Comando Vermelho na terça-feira (30), mas as...
Iate, Lamborghini e helicópteros: compra de artigos de luxo milionários levantou suspeita sobre motéis do PCC
A compra de artigos de luxo milionários, como iate, Lamborghini e helicópteros, ajudou a levantar...
Empresários viram réus por desvios e lavagem na indústria dos equipamentos médicos
A Justiça Federal de São Paulo tornou réus empresários acusados de desviarem dinheiro da associação nacional e...
MPF obtém condenação de quatro pessoas por fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Pedra Branca (PB)
A Justiça Federal na Paraíba condenou quatro pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por...
Hytalo Santos pediu ajuda de ex-deputado TH Joias para ameaçar mulher que falou mal dele nas redes sociais; entenda
Uma investigação feita contra o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo de Oliveira...
PF encontra foto de ex-deputado na cama com R$ 5 milhões; ele converteu R$ 9 milhões em dólares para traficante
O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, movimentou a partir de 2021...
Senador Efraim Filho diz que R$ 200 bilhões lavados pelo PCC são “irrecuperáveis”
O relator do projeto que pune o chamado devedor contumaz, o senador Efraim Filho (União-PB),...
Bela do crime: aluna de veterinária é presa por lavar dinheiro do PCC
Foragida desde março, Beatriz Leão Montibeller Borges (foto em destaque), de 24 anos, conhecida como...
Imprensa nacional centraliza “foco” em Hugo Motta: UOL divulga nova denúncia contra o deputado
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a ser alvo de reportagens...
Haddad diz que lavagem de dinheiro por meio de fintechs está com os dias contados: ‘Vamos seguir o dinheiro’
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na quinta-feira (28) que o crime organizado terá que...
Grupo responsável por invasões residenciais e lavagem de dinheiro é desarticulado na Paraíba
A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG),...
Decisão de Moraes sobre Coaf cria risco para operações contra facções e lavagem; entenda
Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que tinha o objetivo de frear a anulação de operações...
PF afirma que Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões em um ano
Jair Bolsonaro (PL) recebeu cerca de R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de...
Operação contra tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro cumpre mandados no RN, PB e CE
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RN) deflagrou, na manhã de quarta-feira (13),...
Tráfico explode na Amazônia em 11 anos, e região vê aumento de facções e lavagem de dinheiro
A região Norte teve um crescimento de 92% nas apreensões de cocaína num período de...
Polícia Federal realiza operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
A Polícia Federal realizou, na manhã da quarta-feira (16), uma operação para desarticular uma organização...
PF realiza segunda fase de operação contra lavagem de dinheiro do contrabando de cigarros no Sertão da PB
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quinta-feira (10), a segunda fase de uma operação...
Operação cumpre mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, na PB
Sete mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na...
PF aponta indícios de fraude e lavagem de dinheiro pela Contag, que descontou R$ 2 bi de aposentados do INSS
A Polícia Federal apontou para “fundados indícios de lavagem de dinheiro” de pessoas ligadas à...
Penitenciária onde Collor está em Maceió tem mais de 400 presos acima da capacidade máxima
A Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti de Oliveira, para onde Fernando Collor foi levado após ser preso no...
Juiz da Lava Jato condena ex-diretor da Petrobras e empresário por corrupção e lavagem
O ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque, 69, e o empresário Luis Alfeu Alves...
Caso Braiscompany: Justiça condena três pessoas por envolvimento em esquema bilionário
Três envolvidos no caso Braiscompany foram condenados a penas que somam mais de 170 anos...
Polícia investiga organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas em Campina Grande
A Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida com lavagem de...
Operação policial do RN apreende carros de luxo de suposta organização criminosa que atuava com apoio de gerente bancária de João Pessoa; confira
Pelo menos 18 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil do Rio Grande do...
PF investiga uso de bets para lavar dinheiro de concierge do PCC
A Polícia Federal (PF) investiga o uso de Bets pelo grupo de Willian Barile Agati para...
Influenciadora é presa suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, em João Pessoa
Uma influenciadora e empresária foi presa na manhã de terça-feira (25), no bairro dos Bancários,...
Fraude de mais de R$ 4 bilhões envolvendo criptoativos é investigada pela PF; mandado de busca e apreensão é cumprido na PB
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quinta-feira (13), uma operação para investigar fraudes com...
Empresa detecta 2 milhões de contas bancárias laranjas no mundo
Especializada em detecção de fraudes digitais e crimes financeiros, a BioCatch detectou cerca de 2...
Polícia suspeita que dono de refinaria considerado o ‘maior sonegador do Brasil’ usou 188 empresas para crimes fiscais
A Polícia Civil de São Paulo suspeita que Ricardo Magro, dono da refinaria Refit, alvo...
Procuradoria-Geral de Justiça decide arquivar investigação contra Gusttavo Lima e ‘Vai de Bet’ por lavagem de dinheiro
A Procuradoria-Geral de Justiça decidiu, na sexta-feira (13), pelo arquivamento da parte da Operação Integration...
Operação Integration: Justiça nega arquivamento de investigação sobre lavagem de dinheiro relacionada a Gusttavo Lima e Vai de Bet
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) recusou o pedido de arquivamento parcial da Operação...
PF cumpre mandados de prisão para investigar tráfico e lavagem de dinheiro, em João Pessoa
Seis mandados de prisão, e seis de busca e apreensão, foram cumpridos pela Polícia Federal...
Ex-bailarina do Faustão presa comprou itens de luxo e pagou viagens com dinheiro suspeito, diz polícia
A modelo e ex-bailarina do Faustão Natacha Horana, 33, comprou itens de luxo e pagou viagens com...
Quem é advogado suspeito de lavagem que pediu cabeça de delator do PCC
O advogado Ahmed Hassan, conhecido como Mude, era acionista da empresa de ônibus UpBus, que opera...
Senado instala CPI das Bets para investigar sites irregulares e ligações com lavagem de dinheiro
O Senado Federal instalou na terça-feira (12) uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a...
Padre Egídio vira réu em nova denúncia do Gaeco sobre o caso Padre Zé
O padre Egídio de Carvalho, acusado de liderar um esquema criminoso que envolve desvio milionário...