Projeto que pode abrir margem para lavagem de dinheiro com bets alerta governo Lula
Um projeto de lei que trata da regulamentação da atividade do assessor de apostas esportivas online, as bets, acendeu um...
lavagem de dinheiro
‘Jamais trocaria minha paz por nenhum dinheiro desse mundo’, diz Gusttavo Lima após ser indiciado no caso das bets
O cantor Gusttavo Lima fez uma live em seu perfil no Instagram, na tarde da segunda-feira (30/9), para se manifestar pela...
VÍDEO: Deolane brinca com prisão e “chora” de rir: “Fui presa, meu Deus”
Deolane Bezerra voltou a comentar sobre sua prisão em meio aos desdobramentos da Operação Integration. Em tom de brincadeira, a advogada diz...
McLaren de R$ 3 mi de Deolane é apreendido em apuração de lavagem de dinheiro
Um McLaren 720S Coupé, de cor roxa, da advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi apreendido pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes)...
Gusttavo Lima explica vendas de aeronaves em carta à polícia; confira
O cantor Gusttavo Lima prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Pernambuco por meio de carta precatória no dia 11 de setembro. No depoimento, o...
Com prisão preventiva revogada, Gusttavo Lima segue sendo investigado
Na terça-feira (24/9), Gusttavo Lima teve a prisão preventiva revogada pela Justiça de Pernambuco, através de um habeas corpus, julgado em...
Investigações sobre clã Bezerra só poupam filha de 8 anos de Deolane
Com exceção da filha de 8 anos, todo o núcleo familiar da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, de 36 anos,...
Operação Integration: MPPE recomenda que processos de ‘Vai de Bet’ e empresa de Gusttavo Lima sigam para Justiça da Paraíba
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou que sejam transferidos para a Justiça da Paraíba os processos que envolvem a...
Caso Deolane: Gusttavo Lima será investigado pelo MP de Goiás
O Ministério Público de Goiás vai investigar a relação de Gusttavo Lima com a Esportes da Sorte, que também foi alvo...
MPPE pede novas diligências em operação que prendeu Deolane Bezerra e recomenda substituir prisão de investigados por outras medidas
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) informou, na sexta-feira (20), que decidiu pedir a realização de novas diligências nas investigações...
PF indicia Renan Calheiros, Eduardo Braga e Romero Jucá sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal indiciou os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM) e o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) sob suspeita de crimes de corrupção passiva,...
Deolane e Apae movimentaram milhões do jogo do bicho, diz polícia
Antes de ser presa junto com a mãe sob suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar e...
Com renda de R$ 2 mil, filho de Deolane movimentava valores chocantes
A operação Integration, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange, também investiga o filho da advogada, Kayky...
Caso Deolane: Justiça afirma que parentes da influenciadora pagaram pessoas para protestar na frente de presídio no Recife
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) afirmou que pessoas receberam dinheiro de parentes de Deolane Bezerra para fazer manifestações em apoio a ela...
Queda livre: acidente com helicóptero revela tráfico de R$ 9 milhões
A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, na manhã de terça-feira (10/9), a Operação Queda...
Deolane volta à prisão após descumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra voltou a ser presa na tarde desta terça-feira (10) no Recife. Ela recebeu voz de prisão no...
Empresário paraibano teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça em investigação sobre lavagem de dinheiro
O empresário paraibano José André da Rocha Neto teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça durante operação que investiga o...
Detentas querem que Deolane Bezerra deixe a prisão e motivo é exposto
Parentes de detentas da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, revelaram um pedido feito por algumas presas a respeito...
PF realiza operação contra grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro em Cajazeiras, na PB
Foi deflagrada na manhã de quinta-feira (5) uma operação da Polícia Federal na Paraíba com o objetivo de combater o...
Aviões, helicópteros, dinheiro e carros avaliados em R$ 24 milhões: veja o balanço parcial de operação que prendeu Deolane
A Polícia Civil de Pernambuco divulgou no início da tarde de quinta-feira (5) um balanço parcial da operação "Integration", que investiga...
Caso Deolane Bezerra: como bets podem ser usadas para lavagem de dinheiro
A prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita...
“Gosto de bandidos”, disse Deolane Bezerra em entrevista recente
Deolane Bezerra, presa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem...
Deolane Bezerra diz à polícia que recebia dinheiro de casa de apostas por meio de contratos publicitários e nega crimes
A empresária e influenciadora Deolane Bezerra, presa numa operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos...
Empresário é condenado a mais de oito anos de prisão por lavagem de dinheiro na Operação Calvário
O empresário Pietro Harley foi condenado a oito anos e dois meses de prisão além do pagamento de multa no valor de R$ 250 mil,...
Influenciador alvo de operação contra rifas ilegais ostentava iPhone de ouro avaliado em R$ 42 mil
O influenciador digital de Belo Horizonte (MG) que foi alvo de um mandado de busca e apreensão na terça-feira (20) ostentava um...
Máfia italiana se esconde no Brasil, coordena crimes e lava R$ 3 bi
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio internacional do Ministério Público e da Guardia di Finanza...
Lavagem de dinheiro: entenda como Nego Di ganhava dinheiro com sorteios virtuais
Com prêmios atraentes, como dinheiro instantâneo via PIX, celulares e videogames, o influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, encontrou...
Nego Di e esposa são alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro após rifas ilegais
O ex-BBB e humorista Nego Di, assim como a sua mulher, são investigados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul...
Espanhol preso por comércio ilegal de diamantes em Serra Leoa é alvo de operação da PF na Paraíba; entenda
A Polícia Federal cumpriu na quarta-feira (10) mandados de busca e apreensão na cidade de Lucena, região metropolitana de João Pessoa,...
Saiba como funcionava esquema de lavagem de dinheiro feita por socialite suspeita de desviar R$ 35 milhões
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi presa, na quarta-feira (26), em Nova Lima (MG), suspeita de desviar...
Lavagem de dinheiro e ampliação de lucros: saiba como PCC, Comando Vermelho e bicheiros se utilizam das ‘bets’
Operações de lavagem de dinheiro e a possibilidade de ampliar os próprios lucros estão por trás da entrada do Primeiro...
Policiais civis prendem 30 pessoas em seis estados durante operação contra quadrilha acusada de fraude com uso de alvarás falsos
Policiais civis de seis estados, com o apoio do Ministério da Justiça, prenderam 30 pessoas e cumpriram 35 mandados de busca e apreensão na...
Por que a Operação da PF que investiga supostos crimes na Secretaria de Educação da PB em 2018 está cercada de mistérios?
Não foram poucas as interrogações em relação à Operação Livro Aberto, desencadeada pela Polícia Federal (PF), na última terça-feira (11),...
Brasil vai receber da Suíça R$ 155 milhões recuperados em investigações de lavagem de dinheiro e corrupção
O Brasil vai receber da Suíça R$155,4 milhões recuperados em investigações feitas no país europeu sobre crimes transnacionais de lavagem...
MPF apresenta denúncia contra 18 ‘gerentes selects’ da Braiscompany que tinham carteiras de investimento milionárias
O Ministério Público Federal (MPF) registrou uma terceira denúncia contra investigados da empresa Braiscompany, empresa acusada por crimes contra o...
Braiscompany: MPF denuncia casal de donos, doleiro e mais quatro pessoas por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) fez uma nova denúncia contra a Braiscompany, empresa investigada por crimes contra o sistema financeiro...
Operação prende mais de 30 pessoas por tráfico, venda de armas e lavagem de dinheiro em PE e na PB
Uma operação deflagrada na terça-feira (14) prendeu 34 pessoas suspeitas de tráfico de drogas e outros crimes no Grande Recife...
Lavagem de dinheiro em esquema no SUS pode chegar a R$ 1,7 bilhão
A Polícia Federal faz uma operação na terça-feira (30/4) para investigar desvios no SUS no Pará entre 2017 e 2022....
Analista do TJPE é preso na Paraíba suspeito de lavagem de dinheiro; veja vídeo
Um analista jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi preso na manhã de quinta-feira (25) em João Pessoa,...
Braiscompany: Polícia Civil de São Paulo pede a prisão preventiva de casal de sócios e dois funcionários
A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de quatro pessoas ligadas à empresa paraibana Braiscompany, que são...
Ex-deputada federal é presa por corrupção e lavagem de dinheiro
A ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro Almerinda Filgueiras de Carvalho foi presa pela Polícia Federal na segunda-feira (1º/4). A prisão...
Justiça confisca US$ 11 bilhões de “rei (deposto) das criptomoedas”
É impressionante a quantidade de bordões que cercam a figura de Sam Bankman-Fried, de 32 anos, o cofundador da bolsa...
Magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão nos EUA
O magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão. A sentença foi anunciada na tarde da...
Justiça do DF torna Jair Renan Bolsonaro réu por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso
A Justiça do Distrito Federal recebeu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outras...
PF cumpre mandados para apurar desvio e lavagem de dinheiro na prefeitura de Coremas, PB
A Polícia Federal cumpriu na manhã da terça-feira (26) cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Coremas e João Pessoa,...
Braiscompany: Justiça Federal condena ex-diretor da empresa a 36 anos de prisão
A Justiça Federal na Paraíba condenou Victor Hugo Lima Duarte, ex-diretor da Braiscompany, empresa investigada por crimes contra o sistema...
Guerra familiar entre herdeiros-réus de grupo bilionário vem à tona via Instagram; entenda
por Fabio Victor Na fotografia que ilustra o post do Instagram, Zezinho Santos, arquiteto e um dos herdeiros do Grupo...
Milhões em conta de Jair Bolsonaro viram novo foco de investigação
por Rodrigo Rangel A devassa feita pela Polícia Federal na conta bancária de Jair Bolsonaro com autorização do ministro Alexandre de Moraes,...
Caso Braiscompany: Antônio Ais é condenado a 88 anos de prisão; veja penas dos 10 réus
Foi divulgada na terça-feira (13) a condenação de 10 pessoas ligadas ao caso Braiscompany, incluindo o dono Antônio Ais, que foi...
Porsche e vida milionária: quem é o ex-motoboy que virou ‘rei das rifas’
Uma vida de luxo, com carros e motos caros. Era assim que o influenciador e ex-motoboy Itallo Bruno, 24, mostrava...
Polícia diz que casal de influencers do ‘Jogo do Tigre’ está envolvido com tráfico, vendas de armas e até homicídios
O casal de influencers do 'Jogo do Tigrinho', Skarlete Melo e Erick Costa, presos na última sexta-feira (15/12), também estariam envolvidos com...
Supostos vendedores de rede movimentam R$ 230 milhões e são alvos da PF na Paraíba
Suspeitos pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais foram alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã da quarta-feira...
Servidor do MPF lavou dinheiro para tráfico de armas, diz PF
Por Isabela Camargo e Juliana Braga Um servidor do Ministério Público Federal é apontando como um dos responsáveis pela lavagem do...
Operador da Faria Lima é acusado de lavar dinheiro para chefão do PCC
Felipe Resk e Luiz Vassallo São Paulo — Um operador da Faria Lima, centro financeiro na capital paulista, foi denunciado pelo...
PF mira ‘laranjas’ que emprestam contas bancárias para receber dinheiro de golpes e cumpre 4 mandados na PB
A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (28), a operação “Não Seja um Laranja 3”, com apoio da Federação Brasileira de...
Por que bilionário ‘rei das criptomoedas’ confessou lavagem dinheiro
Changpeng Zhao ficou conhecido no final de 2022, quando estourou um dos maiores escândalos do mundo das criptomoedas. O fundador da...
Falsas promessas e vida de luxo: as conclusões da CPI das Pirâmides Financeiras sobre a Braiscompany
O relatório da Comissão Parlamentar Inquério (CPI) das Pirâmides Financeiras foi aprovado na segunda-feira (9) e o parecer assinado pelo...
O “cheque fantasma” que Flávio Bolsonaro usou em negócio suspeito
por Rodrigo Rangel Ao acusar o senador Flávio Bolsonaro em 2020 pelo esquema das rachadinhas, o Ministério Público do Rio...
“É um absurdo acusar de lavagem de dinheiro”, diz Bolsonaro sobre Pix de R$17 milhões
Por Leandro Magalhães O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao site CNN que não há irregularidade nas doações via Pix, feitas por...
Jair Renan doou empresa que faturava R$ 4 milhões por ano para sócio
Por Raquel Landim Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), doou uma empresa de eventos que faturava R$ 4...
Entenda como funcionava o esquema investigado pela polícia que envolve Jair Renan Bolsonaro
Por Elijonas Maia e Elis Barreto O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, foi alvo de uma operação...
PF desmonta esquema de tráfico de drogas na Paraíba; trio é preso
Um esquema criminoso de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que atuava em três cidades da Paraíba, foi alvo de uma...
Sargento que assessorou Bolsonaro movimentou R$ 3,3 milhões em um ano, aponta Coaf
Por Marcos Amorozo Um dos ex-ajudantes de ordem de Bolsonaro, o sargento do Exército Luis Marcos dos Reis movimentou R$...
Filho do presidente colombiano é preso por lavagem de dinheiro
Nicolás Petro, filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, foi detido no sábado (29) sob a acusação de lavagem...
Bolsonaro movimentou R$ 800 mil em transferência para os EUA, diz Coaf
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 800 mil em uma transferência para os Estados Unidos no fim de 2022, na ocasião da viagem...
Cid movimentou R$ 3,2 mi em 7 meses; operação é incompatível com patrimônio, diz Coaf
Por Mateus Salomão, Sandy Mendes e Rebeca Borges Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta uma movimentação “atípica” e...
PF investiga movimentações financeiras de mais de R$ 5 milhões envolvendo Suel, ex-bombeiro preso no caso Marielle
Por Elijonas Maia A movimentação financeira nas contas pessoais e de empresas ligadas ao ex-bombeiro Maxwell Corrêa, o Suel, entrou na...
“Sou perseguido político”, diz Pablo Marçal após operação da PF
O ex-candidato à Presidência da República Pablo Marçal disse que se considera “perseguido político” após ser alvo de uma operação da Polícia Federal...
Homem é detido com quase R$ 50 mil em dinheiro vivo em João Pessoa
Na tarde da terça-feira (20), um homem foi detido em frente ao Banco do Brasil localizado na Avenida Josefa Taveira,...
Cai mais um integrante do governo
Por ANDERSON SCARDOELLI Mais uma pessoa deixa de participar do governo Lula. Na segunda-feira, 5, o ministro-chefe da Casa Civil,...
Acusados por fraudes milionárias em licitações vão à Justiça na PB
A audiência de instrução dos 14 acusados na Operação Papel Timbrado ocorreu na última terça-feira (30), na Paraíba. A ação do Grupo de Atuação Especial...
Collor pode apresentar recursos e não vai para a prisão agora; entenda
Por Lucas Mendes O ex-presidente e ex-senador Fernando Collor foi condenado na quarta-feira (31) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 anos e...
Collor usou afiliada da Globo para receber propina, diz STF
A condenação do ex-senador Fernando Collor de Mello (PTB) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) expôs um esquema de corrupção que utilizou a...
STF condena Collor por corrupção na BR Distribuidora
O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou na 5ª feira (25.mai.2023) o ex-senador Fernando Collor de Mello por crimes envolvendo a...
