Jair Renan doou empresa que faturava R$ 4 milhões por ano para sócio
Por Raquel Landim Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), doou uma empresa de...
lavagem de dinheiro
Entenda como funcionava o esquema investigado pela polícia que envolve Jair Renan Bolsonaro
Por Elijonas Maia e Elis Barreto O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair...
PF desmonta esquema de tráfico de drogas na Paraíba; trio é preso
Um esquema criminoso de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que atuava em três cidades...
Sargento que assessorou Bolsonaro movimentou R$ 3,3 milhões em um ano, aponta Coaf
Por Marcos Amorozo Um dos ex-ajudantes de ordem de Bolsonaro, o sargento do Exército Luis...
Filho do presidente colombiano é preso por lavagem de dinheiro
Nicolás Petro, filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, foi detido no sábado (29)...
Bolsonaro movimentou R$ 800 mil em transferência para os EUA, diz Coaf
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 800 mil em uma transferência para os Estados Unidos no fim de...
Cid movimentou R$ 3,2 mi em 7 meses; operação é incompatível com patrimônio, diz Coaf
Por Mateus Salomão, Sandy Mendes e Rebeca Borges Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras...
PF investiga movimentações financeiras de mais de R$ 5 milhões envolvendo Suel, ex-bombeiro preso no caso Marielle
Por Elijonas Maia A movimentação financeira nas contas pessoais e de empresas ligadas ao ex-bombeiro Maxwell...
“Sou perseguido político”, diz Pablo Marçal após operação da PF
O ex-candidato à Presidência da República Pablo Marçal disse que se considera “perseguido político” após ser alvo...
Homem é detido com quase R$ 50 mil em dinheiro vivo em João Pessoa
Na tarde da terça-feira (20), um homem foi detido em frente ao Banco do Brasil...
Cai mais um integrante do governo
Por ANDERSON SCARDOELLI Mais uma pessoa deixa de participar do governo Lula. Na segunda-feira, 5,...
Acusados por fraudes milionárias em licitações vão à Justiça na PB
A audiência de instrução dos 14 acusados na Operação Papel Timbrado ocorreu na última terça-feira (30), na Paraíba. A...
Collor pode apresentar recursos e não vai para a prisão agora; entenda
Por Lucas Mendes O ex-presidente e ex-senador Fernando Collor foi condenado na quarta-feira (31) pelo Supremo Tribunal Federal...
Collor usou afiliada da Globo para receber propina, diz STF
A condenação do ex-senador Fernando Collor de Mello (PTB) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) expôs um esquema...
STF condena Collor por corrupção na BR Distribuidora
O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou na 5ª feira (25.mai.2023) o ex-senador Fernando Collor de...
Com maioria pela condenação, STF suspende novamente julgamento de Collor
Por Júlia Portela e Manoela Alcântara O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, na quarta-feira (24/5),...
STF condena Fernando Collor por corrupção na BR Distribuidora
Por Lucas Mendes Por 6 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na...
Uso da advocacia brasileira para lavagem de dinheiro preocupa autoridades internacionais
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma inspeção internacional sobre os mecanismos de combate à lavagem...
Polícia Civil indicia esposa de jogador do Flamengo por lavagem de dinheiro
Por Thamirys Andrade A psicóloga infantil Fernanda Nogueira, esposa do atacante Pedro, do Flamengo, está em...
PF faz buscas na Paraíba contra esquema transnacional de tráfico
Uma operação da Polícia Federal, deflagrada na quarta-feira (12), contra um esquema de lavagem de dinheiro...
“Diálogos chocantes”, diz PF sobre mensagens encontradas em celular de governador do Acre
Por Leonardo Ribbeiro, Lucas Mendes e Basília Rodrigues A Polícia Federal obteve conversas e trocas...
Duas operações da PF cumprem 14 mandados de busca e prendem duas pessoas, na Paraíba
A Polícia Federal da Paraíba deflagrou na terça-feira (14) duas operações contra tráfico de drogas...
Denunciado por lavagem de dinheiro, Emerson Sheik não poderá sair do país sem autorização da justiça
Por Leandro Resende O ex-jogador de futebol Emerson Sheik, com passagens por Corinthians, Flamengo, Fluminense...
PF apreende mala de dinheiro no Aeroporto Internacional de João Pessoa
A Polícia Federal apreendeu mala com grande quantia de dinheiro em espécie no Aeroporto Internacional...
Investigações de lavagem de dinheiro em igrejas motivam prisão na Paraíba
Pelo menos sete igrejas evangélicas foram abertas por um grupo investigado por tráfico de drogas...
PF deflagra operação contra esquema de financiamento ilegal e compra de votos, na PB
Uma operação da Polícia Federal (PF) foi deflagrada na manhã da terça-feira (7) no município...
“Rei do camarote” é suspeito de lavagem de dinheiro em SP
Por Leiliane Lopes O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo investiga o...
PF faz operação contra lavagem de dinheiro e tráfico em presídio de Campina Grande
A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (18) uma operação contra investigados por lavagem de dinheiro,...
Medida Provisória retira combate à lavagem de dinheiro de atribuições do Coaf
Por Thamirys Andrade A Medida Provisória de número 1.158/2023, que transferiu o Coaf (Conselho de...
Mulher é presa com cerca de R$ 200 mil em mala, suspeita de lavagem de dinheiro, em Solânea, na PB
Uma mulher foi presa na terça-feira (13) com cerca de R$ 200 mil em espécie,...
Grupo suspeito de tráfico na PB movimentou mais de R$ 500 milhões
Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã da sexta-feira (18) com o objetivo...
Operação da PF investiga corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba
A Polícia Federal deflagrou na manhã da sexta-feira (14) uma operação para combater os crimes...
PF investiga fraude que causou prejuízo de R$ 40 mi à Caixa
Na quarta-feira (14), a Polícia Federal (PF) cumpriu três mandados de busca e apreensão da...
Mais de R$ 1 mi em espécie foi apreendido em ação contra jogo do bicho
Por Matheus Garzon, Mirelle Pinheiro e Carlos Carone A operação deflagrada pela Polícia Civil do...
PF: com ajuda de policial, agiota dono de motéis ganhou R$ 130 milhões
Por Mirelle Pinheiro e Carlos Carone Um esquema criminoso supostamente liderado por um empresário pernambucano...
Janones pagou R$ 135 mil a empresa de ex-assessor investigado por lavagem
Por Tácio Lorran O deputado federal André Janones (Avante-MG) paga R$ 15 mil mensais, via...
Mulheres presas em operação contra extorsão e lavagem de dinheiro movimentaram R$ 428 mil em 4 meses
A ação policial contra uma quadrilha de extorsão e lavagem de dinheiro, deflagrada na terça...
Deolane Bezerra faz piada e pede devolução de carros apreendidos
Por Juliana Barbosa Após ter seus bens apreendidos por conta de uma investigação policial, a...
Polícia invade casa de Deolane e leva Porsche e joias
Por Leo Dias A pedido do Ministério Público de São Paulo, nessa quarta-feira (14/7), foi...
Operação da PF investiga suspeitos de lavagem de dinheiro com ouro na Paraíba
Pelo menos três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira...
Operação investiga crimes de contrabando de cigarro e lavagem de dinheiro na Paraíba, PE e CE
A Polícia Federal, através da Delegacia de Campina Grande, deflagrou nesta quarta-feira (1º) a Operação...
PF prende no Maranhão homem que estava foragido havia mais de 20 anos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Foragido da Justiça desde 2000 por roubos a banco e...
PF cumpre mandados no RN, PB e PE em operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Uma operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (19) cumpre 13 mandados de...
Polícia prende mulher que ‘lavou’ parte dos R$ 160 mi roubados do Banco Central no CE
A Polícia Federal e outras instituições que compõem a força-tarefa de Combate ao Crime Organizado...
Operação Calvário: Ricardo Coutinho e mais sete viram réus por lavagem de dinheiro, na PB
O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PT) e mais sete pessoas viraram réus nesta quinta-feira...
Conselheiro investigado por lavagem de dinheiro é reconduzido ao Tribunal de Contas de SP
Por MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Tribunal de Contas do Estado de...
PF aponta peculato e lavagem de Maranhãozinho em desvio de emendas
Por Marcelo Rocha BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal concluiu que o deputado federal...
EUA são ‘o melhor lugar’ para lavar dinheiro, denuncia secretária do Tesouro
Embora os países pequenos sejam frequentemente vistos como refúgios ou lugares seguros para esconder ou...
Sargento ostentação recebia malas de dinheiro em batalhão da PM
Preso preventivamente, o terceiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Ronie Peter Fernandes...
EUA: Casal furta milhões de auxílio governamental para empresas durante pandemia
Em julho deste ano, Richard Ayvazyan e a sua esposa, Marietta Terabelian, estavam em prisão...
Igreja Universal nega que retirava R$ 700 milhões por ano ilegalmente de Angola
A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), fundada pelo bispo Edir Macedo, desmentiu as...
Fux marca julgamento que pode condenar Collor por corrupção
O julgamento que pode condenar o senador Fernando Collor de Mello por corrupção passiva, lavagem...
Lavagem de dinheiro revela corrupção de Maduro e Chávez
Uma extensa rede de corrupção da Venezuela aos poucos está sendo desvendada pelas autoridades internacionais....
“Não roubarás”: 12 pastores são investigados por desvio milionário de dízimo de fiéis da Universal
Esquema investigado pela PCDF revelou que grupo desfalcou os cofres da igreja em R$ 3 mi. Religiosos foram afastados pela direção da Iurd
Suspeita de lavagem abala extrema direita italiana antes de voto
MILÃO, 2 OUT (ANSA) – O partido de extrema direita Irmãos da Itália (FdI), que...