Operação policial do RN apreende carros de luxo de suposta organização criminosa que atuava com apoio de gerente bancária de João Pessoa; confira
Pelo menos 18 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil do Rio Grande do...
lavagem de dinheiro
PF investiga uso de bets para lavar dinheiro de concierge do PCC
A Polícia Federal (PF) investiga o uso de Bets pelo grupo de Willian Barile Agati para...
Influenciadora é presa suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, em João Pessoa
Uma influenciadora e empresária foi presa na manhã de terça-feira (25), no bairro dos Bancários,...
Fraude de mais de R$ 4 bilhões envolvendo criptoativos é investigada pela PF; mandado de busca e apreensão é cumprido na PB
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quinta-feira (13), uma operação para investigar fraudes com...
Empresa detecta 2 milhões de contas bancárias laranjas no mundo
Especializada em detecção de fraudes digitais e crimes financeiros, a BioCatch detectou cerca de 2...
Polícia suspeita que dono de refinaria considerado o ‘maior sonegador do Brasil’ usou 188 empresas para crimes fiscais
A Polícia Civil de São Paulo suspeita que Ricardo Magro, dono da refinaria Refit, alvo...
Procuradoria-Geral de Justiça decide arquivar investigação contra Gusttavo Lima e ‘Vai de Bet’ por lavagem de dinheiro
A Procuradoria-Geral de Justiça decidiu, na sexta-feira (13), pelo arquivamento da parte da Operação Integration...
Operação Integration: Justiça nega arquivamento de investigação sobre lavagem de dinheiro relacionada a Gusttavo Lima e Vai de Bet
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) recusou o pedido de arquivamento parcial da Operação...
PF cumpre mandados de prisão para investigar tráfico e lavagem de dinheiro, em João Pessoa
Seis mandados de prisão, e seis de busca e apreensão, foram cumpridos pela Polícia Federal...
Ex-bailarina do Faustão presa comprou itens de luxo e pagou viagens com dinheiro suspeito, diz polícia
A modelo e ex-bailarina do Faustão Natacha Horana, 33, comprou itens de luxo e pagou viagens com...
Quem é advogado suspeito de lavagem que pediu cabeça de delator do PCC
O advogado Ahmed Hassan, conhecido como Mude, era acionista da empresa de ônibus UpBus, que opera...
Senado instala CPI das Bets para investigar sites irregulares e ligações com lavagem de dinheiro
O Senado Federal instalou na terça-feira (12) uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a...
Padre Egídio vira réu em nova denúncia do Gaeco sobre o caso Padre Zé
O padre Egídio de Carvalho, acusado de liderar um esquema criminoso que envolve desvio milionário...
Gusttavo Lima afirma nem saber como se lava dinheiro depois de ser indiciado; assista entrevista
Em entrevista ao portal jurídico Migalhas publicada na quarta-feira (9/10), o cantor sertanejo Gusttavo Lima se...
Senado cria CPI das bets para investigar sites irregulares e ligações com lavagem de dinheiro
O Senado criou na terça-feira (8) uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação...
Projeto que pode abrir margem para lavagem de dinheiro com bets alerta governo Lula
Um projeto de lei que trata da regulamentação da atividade do assessor de apostas esportivas...
‘Jamais trocaria minha paz por nenhum dinheiro desse mundo’, diz Gusttavo Lima após ser indiciado no caso das bets
O cantor Gusttavo Lima fez uma live em seu perfil no Instagram, na tarde da segunda-feira...
VÍDEO: Deolane brinca com prisão e “chora” de rir: “Fui presa, meu Deus”
Deolane Bezerra voltou a comentar sobre sua prisão em meio aos desdobramentos da Operação Integration. Em...
McLaren de R$ 3 mi de Deolane é apreendido em apuração de lavagem de dinheiro
Um McLaren 720S Coupé, de cor roxa, da advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi apreendido pela Dise...
Gusttavo Lima explica vendas de aeronaves em carta à polícia; confira
O cantor Gusttavo Lima prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Pernambuco por meio de carta precatória no dia 11...
Com prisão preventiva revogada, Gusttavo Lima segue sendo investigado
Na terça-feira (24/9), Gusttavo Lima teve a prisão preventiva revogada pela Justiça de Pernambuco, através de...
Investigações sobre clã Bezerra só poupam filha de 8 anos de Deolane
Com exceção da filha de 8 anos, todo o núcleo familiar da advogada e influenciadora...
Operação Integration: MPPE recomenda que processos de ‘Vai de Bet’ e empresa de Gusttavo Lima sigam para Justiça da Paraíba
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou que sejam transferidos para a Justiça da Paraíba...
Caso Deolane: Gusttavo Lima será investigado pelo MP de Goiás
O Ministério Público de Goiás vai investigar a relação de Gusttavo Lima com a Esportes da...
MPPE pede novas diligências em operação que prendeu Deolane Bezerra e recomenda substituir prisão de investigados por outras medidas
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) informou, na sexta-feira (20), que decidiu pedir a realização...
PF indicia Renan Calheiros, Eduardo Braga e Romero Jucá sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal indiciou os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM) e o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) sob suspeita...
Deolane e Apae movimentaram milhões do jogo do bicho, diz polícia
Antes de ser presa junto com a mãe sob suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente...
Com renda de R$ 2 mil, filho de Deolane movimentava valores chocantes
A operação Integration, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange, também investiga...
Caso Deolane: Justiça afirma que parentes da influenciadora pagaram pessoas para protestar na frente de presídio no Recife
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) afirmou que pessoas receberam dinheiro de parentes de Deolane Bezerra para fazer...
Queda livre: acidente com helicóptero revela tráfico de R$ 9 milhões
A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, na manhã de...
Deolane volta à prisão após descumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra voltou a ser presa na tarde desta terça-feira (10) no Recife. Ela...
Empresário paraibano teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça em investigação sobre lavagem de dinheiro
O empresário paraibano José André da Rocha Neto teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça...
Detentas querem que Deolane Bezerra deixe a prisão e motivo é exposto
Parentes de detentas da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, revelaram um pedido feito...
PF realiza operação contra grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro em Cajazeiras, na PB
Foi deflagrada na manhã de quinta-feira (5) uma operação da Polícia Federal na Paraíba com...
Aviões, helicópteros, dinheiro e carros avaliados em R$ 24 milhões: veja o balanço parcial de operação que prendeu Deolane
A Polícia Civil de Pernambuco divulgou no início da tarde de quinta-feira (5) um balanço parcial...
Caso Deolane Bezerra: como bets podem ser usadas para lavagem de dinheiro
A prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra em uma operação da Polícia Civil...
“Gosto de bandidos”, disse Deolane Bezerra em entrevista recente
Deolane Bezerra, presa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que tem como objetivo acabar...
Deolane Bezerra diz à polícia que recebia dinheiro de casa de apostas por meio de contratos publicitários e nega crimes
A empresária e influenciadora Deolane Bezerra, presa numa operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de...
Empresário é condenado a mais de oito anos de prisão por lavagem de dinheiro na Operação Calvário
O empresário Pietro Harley foi condenado a oito anos e dois meses de prisão além do pagamento de multa...
Influenciador alvo de operação contra rifas ilegais ostentava iPhone de ouro avaliado em R$ 42 mil
O influenciador digital de Belo Horizonte (MG) que foi alvo de um mandado de busca e...
Máfia italiana se esconde no Brasil, coordena crimes e lava R$ 3 bi
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio internacional do Ministério Público...
Lavagem de dinheiro: entenda como Nego Di ganhava dinheiro com sorteios virtuais
Com prêmios atraentes, como dinheiro instantâneo via PIX, celulares e videogames, o influenciador Dilson Alves da...
Nego Di e esposa são alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro após rifas ilegais
O ex-BBB e humorista Nego Di, assim como a sua mulher, são investigados pelo Ministério Público...
Espanhol preso por comércio ilegal de diamantes em Serra Leoa é alvo de operação da PF na Paraíba; entenda
A Polícia Federal cumpriu na quarta-feira (10) mandados de busca e apreensão na cidade de...
Saiba como funcionava esquema de lavagem de dinheiro feita por socialite suspeita de desviar R$ 35 milhões
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi presa, na quarta-feira (26), em Nova...
Lavagem de dinheiro e ampliação de lucros: saiba como PCC, Comando Vermelho e bicheiros se utilizam das ‘bets’
Operações de lavagem de dinheiro e a possibilidade de ampliar os próprios lucros estão por...
Policiais civis prendem 30 pessoas em seis estados durante operação contra quadrilha acusada de fraude com uso de alvarás falsos
Policiais civis de seis estados, com o apoio do Ministério da Justiça, prenderam 30 pessoas e cumpriram 35 mandados...
Por que a Operação da PF que investiga supostos crimes na Secretaria de Educação da PB em 2018 está cercada de mistérios?
Não foram poucas as interrogações em relação à Operação Livro Aberto, desencadeada pela Polícia Federal...
Brasil vai receber da Suíça R$ 155 milhões recuperados em investigações de lavagem de dinheiro e corrupção
O Brasil vai receber da Suíça R$155,4 milhões recuperados em investigações feitas no país europeu...
MPF apresenta denúncia contra 18 ‘gerentes selects’ da Braiscompany que tinham carteiras de investimento milionárias
O Ministério Público Federal (MPF) registrou uma terceira denúncia contra investigados da empresa Braiscompany, empresa...
Braiscompany: MPF denuncia casal de donos, doleiro e mais quatro pessoas por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) fez uma nova denúncia contra a Braiscompany, empresa investigada por...
Operação prende mais de 30 pessoas por tráfico, venda de armas e lavagem de dinheiro em PE e na PB
Uma operação deflagrada na terça-feira (14) prendeu 34 pessoas suspeitas de tráfico de drogas e...
Lavagem de dinheiro em esquema no SUS pode chegar a R$ 1,7 bilhão
A Polícia Federal faz uma operação na terça-feira (30/4) para investigar desvios no SUS no...
Analista do TJPE é preso na Paraíba suspeito de lavagem de dinheiro; veja vídeo
Um analista jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi preso na manhã de...
Braiscompany: Polícia Civil de São Paulo pede a prisão preventiva de casal de sócios e dois funcionários
A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de quatro pessoas ligadas à...
Ex-deputada federal é presa por corrupção e lavagem de dinheiro
A ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro Almerinda Filgueiras de Carvalho foi presa pela Polícia Federal...
Justiça confisca US$ 11 bilhões de “rei (deposto) das criptomoedas”
É impressionante a quantidade de bordões que cercam a figura de Sam Bankman-Fried, de 32...
Magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão nos EUA
O magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão. A sentença...
Justiça do DF torna Jair Renan Bolsonaro réu por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso
A Justiça do Distrito Federal recebeu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus Jair Renan Bolsonaro,...
PF cumpre mandados para apurar desvio e lavagem de dinheiro na prefeitura de Coremas, PB
A Polícia Federal cumpriu na manhã da terça-feira (26) cinco mandados de busca e apreensão...
Braiscompany: Justiça Federal condena ex-diretor da empresa a 36 anos de prisão
A Justiça Federal na Paraíba condenou Victor Hugo Lima Duarte, ex-diretor da Braiscompany, empresa investigada...
Guerra familiar entre herdeiros-réus de grupo bilionário vem à tona via Instagram; entenda
por Fabio Victor Na fotografia que ilustra o post do Instagram, Zezinho Santos, arquiteto e...
Milhões em conta de Jair Bolsonaro viram novo foco de investigação
por Rodrigo Rangel A devassa feita pela Polícia Federal na conta bancária de Jair Bolsonaro com autorização...
Caso Braiscompany: Antônio Ais é condenado a 88 anos de prisão; veja penas dos 10 réus
Foi divulgada na terça-feira (13) a condenação de 10 pessoas ligadas ao caso Braiscompany, incluindo o...
Porsche e vida milionária: quem é o ex-motoboy que virou ‘rei das rifas’
Uma vida de luxo, com carros e motos caros. Era assim que o influenciador e...
Polícia diz que casal de influencers do ‘Jogo do Tigre’ está envolvido com tráfico, vendas de armas e até homicídios
O casal de influencers do ‘Jogo do Tigrinho’, Skarlete Melo e Erick Costa, presos na última sexta-feira...
Supostos vendedores de rede movimentam R$ 230 milhões e são alvos da PF na Paraíba
Suspeitos pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais foram alvos de uma operação da Polícia Federal...
Servidor do MPF lavou dinheiro para tráfico de armas, diz PF
Por Isabela Camargo e Juliana Braga Um servidor do Ministério Público Federal é apontando como um...
Operador da Faria Lima é acusado de lavar dinheiro para chefão do PCC
Felipe Resk e Luiz Vassallo São Paulo — Um operador da Faria Lima, centro financeiro na...
PF mira ‘laranjas’ que emprestam contas bancárias para receber dinheiro de golpes e cumpre 4 mandados na PB
A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (28), a operação “Não Seja um Laranja 3”, com...
Por que bilionário ‘rei das criptomoedas’ confessou lavagem dinheiro
Changpeng Zhao ficou conhecido no final de 2022, quando estourou um dos maiores escândalos do...
Falsas promessas e vida de luxo: as conclusões da CPI das Pirâmides Financeiras sobre a Braiscompany
O relatório da Comissão Parlamentar Inquério (CPI) das Pirâmides Financeiras foi aprovado na segunda-feira (9)...
O “cheque fantasma” que Flávio Bolsonaro usou em negócio suspeito
por Rodrigo Rangel Ao acusar o senador Flávio Bolsonaro em 2020 pelo esquema das rachadinhas,...
“É um absurdo acusar de lavagem de dinheiro”, diz Bolsonaro sobre Pix de R$17 milhões
Por Leandro Magalhães O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao site CNN que não há irregularidade nas...