Moraes limita atuação do Coaf para fornecer relatórios de inteligência financeira
Por Márcio Falcão, TV Globo O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs na...
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Governo Lula prepara reestruturação do Coaf para aumentar cerco a crimes financeiros
por Folha de S.Paulo O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma reestruturação do...
Coaf recorre a servidores cedidos por estados e investe em IA para combater lavagem de dinheiro
Com o objetivo de aprimorar as análises sobre operações suspeitas de lavagem de dinheiro, o Coaf...
Moraes e Gilmar tomam decisões diferentes sobre Coaf e ampliam incerteza sobre uso de relatórios
Decisões dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, publicadas na segunda-feira (25), provocaram incertezas...
Decisão de Moraes sobre Coaf cria risco para operações contra facções e lavagem; entenda
Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que tinha o objetivo de frear a anulação de operações...
Bolsonaro fez 40 saques que somaram R$ 130 mil em 2025
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou, entre janeiro e julho deste ano, 40 saques em caixas...
Novo chefe do Coaf planeja foco em crime organizado sem ‘devassa’ sobre políticos
O novo presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Ricardo Saadi, assume o comando do...
Presidente do BC indica delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi para comando do Coaf a partir de julho
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicou na quinta-feira (19) o delegado da Polícia...
Farra do INSS: advogado Nelson Wilians movimentou R$ 4,3 bi em operações suspeitas, diz Coaf
O escritório do advogado Nelson Willians, que fez pagamentos milionários a um empresário investigado no escândalo dos...
Indicado por chefe da PF para presidir Coaf enfrenta resistências; entenda
A tentativa do chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de emplacar um delegado no comando do...
Farra do INSS: empresa suspeita ganhou R$ 10 mi de entidades, diz Coaf
A Polícia Civil e o Ministério Público paulista (MPSP) identificaram repasses de R$ 10,8 milhões de três...
Sargento que assessorou Bolsonaro movimentou R$ 3,3 milhões em um ano, aponta Coaf
Por Marcos Amorozo Um dos ex-ajudantes de ordem de Bolsonaro, o sargento do Exército Luis...
Militar que teria pagado contas de Michelle depositou R$ 70 mil para Cid
Por Mateus Salomão De acordo com um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),...
Bolsonaro movimentou R$ 800 mil em transferência para os EUA, diz Coaf
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 800 mil em uma transferência para os Estados Unidos no fim de...
Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix neste ano, aponta relatório do Coaf
Por Teo Cury Um relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de...
Justiça define atos de improbidade que Bolsonaro responderá em ação
Por Lucas Mendes A Justiça Federal do Distrito Federal definiu, na quinta-feira (27), os atos...
Cid movimentou R$ 3,2 mi em 7 meses; operação é incompatível com patrimônio, diz Coaf
Por Mateus Salomão, Sandy Mendes e Rebeca Borges Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras...
Juízes à frente das maiores recuperações judiciais do país são alvo de investigação
Por Júlia Portela Os juízes responsáveis pelas maiores recuperações judiciais do país estão na mira...
Lula: Quanto mais tempo passa, mais fica caro aprovar projetos
Por Lucas Dias Na quarta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou que...
Medida Provisória retira combate à lavagem de dinheiro de atribuições do Coaf
Por Thamirys Andrade A Medida Provisória de número 1.158/2023, que transferiu o Coaf (Conselho de...
Lula vai passar Coaf para mãos de Haddad; entenda manobra
Por Marcos Melo O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai tirar o...
Troca de informações sobre corrupção pelo Coaf despenca
Por Fabio Leite e Rodrigo Rangel O desempenho do Conselho de Controle de Atividades Financeiras,...